各縣、區(qū)人民政府，長治高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)管委會，市直各有關(guān)單位：

《長治市非法金融活動舉報獎勵辦法》經(jīng)市人民政府〔2025〕第80次常務(wù)會議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

長治市人民政府辦公室? ? ? ? ? ? ?

2025年12月10日? ? ? ? ? ? ? ??

（此件公開發(fā)布）

長治市非法金融活動舉報獎勵辦法

第一章???總??則

第一條?為鼓勵社會公眾積極參與防范和打擊非法金融活動工作，及時發(fā)現(xiàn)非法金融活動線索，依據(jù)《防范和處置非法集資條例》（中華人民共和國國務(wù)院令（第737號）和《山西省防范和處置非法集資工作實(shí)施細(xì)則》（晉政發(fā)〔2022〕26號）等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條?本辦法所稱非法金融活動，是指未經(jīng)金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，實(shí)質(zhì)從事貨幣、支付、存款、放貸、保險、證券、基金、期貨、外匯、征信等各類金融業(yè)務(wù)活動的行為。非法集資作為非法金融活動的具體表現(xiàn)之一，是指未經(jīng)國家金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

第三條?本辦法適用于對公民、法人和其他組織（以下簡稱舉報人）以來信、來訪、電子郵件、電話、傳真等方式，對長治市行政區(qū)域范圍內(nèi)的非法金融活動行為進(jìn)行舉報,經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后,予以相應(yīng)獎勵。

第四條?非法金融活動的舉報獎勵工作按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”“管合法更要管非法、管行業(yè)必須管風(fēng)險”原則開展，按照縣、區(qū)受理初核，市級審核實(shí)施的原則進(jìn)行。屬地縣、區(qū)防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室組織相關(guān)部門初步認(rèn)定后，報市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室審核并實(shí)施發(fā)放。

第五條?舉報人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式，向?qū)俚乜h、區(qū)防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室或?qū)俚毓膊块T、行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報非法金融活動線索，重大線索也可直接向市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室進(jìn)行舉報。各級受理舉報部門應(yīng)及時向社會公布舉報電話、通信地址等舉報途徑和方式。

第二章 ??獎勵條件

第六條 舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

（一）有明確的舉報對象、具體的舉報事實(shí)及證據(jù)；

（二）舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

（三）舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)；

（四）被舉報行為涉嫌非法金融活動；

（五）被舉報人為企業(yè)的，其注冊地應(yīng)在本市或注冊在外省、市在本市進(jìn)行非法金融活動。

（六）被舉報人為個人的，其住所地、經(jīng)常居住地或非法金融活動發(fā)生地應(yīng)在本市。

第七條??有下列情形之一的，不予獎勵：

（一）防范和打擊非法金融活動工作部門相關(guān)人員，及其直系親屬或授意他人進(jìn)行的舉報。

（二）舉報線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序。

（三）舉報人涉嫌非法金融活動犯罪的。

（四）舉報的違法事實(shí)和線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息公開報道或披露的。

（五）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定及本辦法有關(guān)規(guī)定的情形。

第八條?舉報獎勵的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）舉報獎勵對象限于實(shí)名舉報。

（二）同一事實(shí)被兩個或兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵舉報時間在先的舉報人。如其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

（三）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報人共同領(lǐng)取。

（四）同一舉報人在不同部門、不同地區(qū)舉報同一事實(shí)的，不給予重復(fù)獎勵；同一舉報人舉報不同事實(shí)的線索，可以分別給予獎勵。

（五）對跨省、市非法金融活動舉報，不受外省、市是否給予獎勵的限制。

第三章 獎勵程序及標(biāo)準(zhǔn)

第九條?接到舉報后，有關(guān)部門應(yīng)立即交由本級防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室或公安部門進(jìn)行調(diào)查處置，調(diào)查處置結(jié)束后根據(jù)實(shí)際情況對舉報線索進(jìn)行登記分類，向市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室提出獎勵申請，原則上每年最后一個月市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室組織相關(guān)部門對舉報線索進(jìn)行評定和獎勵。特別重要的線索，隨時予以評定、獎勵。

第十條?舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)舉報案件的涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評定，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）被舉報的事實(shí)被有關(guān)部門認(rèn)定為非法金融活動，但情節(jié)輕微的未構(gòu)成行政、刑事案件的，給予舉報人500元以上1000元以下的一次性獎勵。

（二）被舉報的非法金融活動行為被有關(guān)部門認(rèn)定為行政違法的，自行政處罰后，根據(jù)情節(jié)輕重，給予舉報人1000元以上3000元以下的一次性獎勵。

（三）被舉報的非法金融活動行為涉嫌犯罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，自公安機(jī)關(guān)立案偵查后，給予舉報人3000元以上5000元以下的一次性獎勵。

（四）被舉報的涉嫌非法金融活動案件的涉案金額在1億元以上或者對全省、全市有較大影響的大案要案，根據(jù)情節(jié)輕重，酌情可以給予舉報人5000元以上50000元以下的一次性獎勵。

（五）根據(jù)案件影響程度和舉報人實(shí)際貢獻(xiàn)，應(yīng)以“一案一議”原則予以確定。

（六）為支持商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)做好非法金融活動風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、可疑線索移送等工作，可根據(jù)工作開展的實(shí)際情況，予以相應(yīng)的物質(zhì)或精神鼓勵。

（七）舉報人應(yīng)在接到領(lǐng)獎通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金。舉報人逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄獎勵。

第四章 核查處置

第十一條?各縣、區(qū)，各部門應(yīng)積極健全舉報制度、拓寬舉報途徑、收集舉報線索，不得推諉、拒絕舉報。

第十二條?各縣、區(qū)，各部門應(yīng)建立舉報受理檔案，做好受理時間、舉報人身份、案件線索等登記工作，妥善保管相關(guān)證據(jù)材料。

第十三條?接受舉報部門，應(yīng)自收到舉報線索之日起5個工作日內(nèi)告知舉報人是否受理；不予受理的，應(yīng)說明理由。

對已受理的舉報，依法進(jìn)行核查處置，并于30個工作日內(nèi)向舉報人反饋。對于核查處置時限另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十四條?受理舉報后，對屬于本縣、區(qū)，本部門管轄的迅速組織處理，對不屬于本縣、區(qū)，本部門管轄的轉(zhuǎn)相關(guān)縣、區(qū)、部門處理，對無管轄權(quán)的報市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室研究處理。

第十五條?要堅持行刑并舉、行刑銜接，做好分類處置，涉嫌行政違法的由行業(yè)主（監(jiān)）管部門處置，涉嫌刑事犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處置，對存在爭議的報市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室研究認(rèn)定。

第十六條?對符合獎勵條件的舉報線索，各縣、區(qū)，各部門應(yīng)及時形成核查處置報告，并將相關(guān)材料報市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室。

第五章 監(jiān)督管理

第十七條?舉報獎勵資金由市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)一申報并納入同級財政年初預(yù)算，專款專用，并按規(guī)定開展舉報獎勵資金使用績效自評。

第十八條?市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案（包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批和發(fā)放工作的監(jiān)督管理，接受財政、審計、監(jiān)察等部門監(jiān)督，并按規(guī)定做好相應(yīng)的公告。

第十九條?舉報人應(yīng)對舉報內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。舉報人借舉報之名實(shí)施誣告陷害他人，編造、傳播虛假信息，謊報線索等行為，以及偽造舉報材料騙取或冒領(lǐng)獎金的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

第二十條?確定獎勵后，由市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室或相關(guān)部門通知舉報人領(lǐng)取獎勵；未接到通知，即為舉報線索未獲采用；因涉嫌非法金融活動線索處置屬于涉密內(nèi)容，不接受對獎勵情況的咨詢。

第二十一條?參與舉報獎勵的工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人同意，不得以任何方式透漏舉報人身份、舉報內(nèi)容和獎勵等情況，保護(hù)舉報人合法權(quán)益。

第六章?附??則

第二十二條?各縣、區(qū)可依據(jù)本實(shí)施辦法制定本地區(qū)非法金融活動舉報獎勵辦法，并報市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室備案。

第二十三條?本實(shí)施辦法由市防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條?本辦法自2025年12月10日起施行，有效期為五年。長治市人民政府金融工作辦公室、長治市公安局、長治市財政局2021年12月13日聯(lián)合印發(fā)的《長治市非法集資舉報獎勵辦法》（長金發(fā)〔2021〕36號）同時廢止。

? ? ??圖文解讀：《長治市非法金融活動舉報獎勵辦法》

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